Implementamos estrategias de cumplimiento para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, garantizando que tu empresa cumpla con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Beneficios

• Cumplimiento con la legislación vigente.
• Protección contra sanciones económicas y penales.
• Mejora en la reputación corporativa.
• Controles internos sólidos y auditables.

Proceso / Cómo lo hacemos

1. Diagnóstico inicial – revisión de operaciones vulnerables.
2. Diseño de controles – implementación de políticas internas.
3. Capacitación y seguimiento – formación del personal y monitoreo continuo.

Nuestro Valor Agregado

En FP Corporativo somos expertos en cumplimiento normativo y contamos con experiencia práctica en la prevención de lavado de dinero en distintos sectores.